Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a fost ridicat luni dimineață, 21 septembrie, de procurorii DIICOT, într-un dosar în care se fac cercetări pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Anchetatorii au pus în aplicare cinci mandate de percheziție în București și în localitățile Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea, iar prejudiciul investigat depășește 1,1 milioane de euro.
Potrivit primelor informații, Călin Georgescu a fost oprit în trafic și dus ulterior la locuința sa din Mogoșoaia, unde au loc percheziții. Ulterior, acesta a fost dus la sediul DIICOT – Structura Centrală pentru audieri.
DIICOT a anunțat oficial că procurorii Structurii Centrale, împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul IGPR, au pus în aplicare cinci mandate de percheziție domiciliară în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea.
Ancheta vizează trei persoane: doi cetățeni români, în vârstă de 64 și 47 de ani, și un cetățean italian, în vârstă de 56 de ani. Comunicatul oficial al DIICOT nu îl nominalizează pe Călin Georgescu, însă surse judiciare citate de mai multe publicații susțin că acesta se află printre persoanele vizate de anchetă.
Cum ar fi funcționat mecanismul
Potrivit anchetatorilor, în septembrie 2021 ar fi fost constituit un grup infracțional organizat care ar fi acționat coordonat, în special în România, dar și în Marea Britanie, în scopul obținerii unor foloase patrimoniale injuste.
Liderul grupării, un cetățean român în vârstă de 64 de ani, le-ar fi atribuit celorlalți doi membri roluri clare în cadrul mecanismului. Aceștia s-ar fi prezentat drept oameni de afaceri prosperi și administratori ai unor societăți străine care ar fi dispus de sume importante de bani pe care le-ar fi putut împrumuta unor oameni de afaceri interesați să își dezvolte activitatea în România.
Potrivit DIICOT, suspecții ar fi indus și menținut în eroare persoanele vătămate cu privire la posibilitatea obținerii unor finanțări de la instituții bancare din străinătate, solicitând în schimb depunerea unor garanții bănești.
Peste un milion de euro, transferați de victimă
Probatoriul administrat până în prezent arată, potrivit procurorilor, că membrii grupării ar fi convins o persoană, începând din septembrie 2021, că poate obține o finanțare de 6 milioane de euro de la o instituție bancară, cu condiția depunerii unei garanții.
Întâlnirile ar fi avut loc inițial în București și județul Argeș, iar ulterior în Marea Britanie. În urma solicitărilor formulate de suspecți, persoana vătămată ar fi transferat peste 1 milion de euro.
Ulterior, suspecții i-ar fi transmis victimei că valoarea finanțării poate fi majorată până la 15 milioane de euro, însă numai dacă aceasta depune o garanție suplimentară. În aceste condiții, persoana ar mai fi transferat 100.000 de euro.
Conform DIICOT, prejudiciul total se ridică la peste 1,1 milioane de euro.
Audierile se desfășoară la sediul DIICOT – Structura Centrală. Ancheta este în desfășurare, iar persoanele vizate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege, inclusiv de prezumția de nevinovăție.
