PresaSM Știri din Satu Mare

Top Menu

  • Contact

Main Menu

  • Acasă
  • Locale
  • Nationale
  • Anchete
  • Reportaje
  • Politica
  • Szatmári Hírek
  • Life
  • Editorial
  • Contact

logo

Header Banner
Header Banner

PresaSM Știri din Satu Mare

  • Acasă
  • Locale
  • Nationale
  • Anchete
  • Reportaje
  • Politica
  • Szatmári Hírek
  • Life
  • Editorial
Locale
Home›Locale›ANCHETĂ a Poliției. Evaziune fiscală și spălare de bani de milioane de euro la Satu Mare

ANCHETĂ a Poliției. Evaziune fiscală și spălare de bani de milioane de euro la Satu Mare

By PresaSM
aprilie 23, 2019
242
0

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, cu ocazia desfăşurării controalelor şi verificărilor pentru prevenirea şi combaterea ilegalităţilor comise în domeniul operaţiunilor economice la societăți comerciale din municipiul Satu Mare, au descoperit în contabilitate cheltuieli în valoare totală de 16.358.665 lei (circa 3,5 milioane de euro) care nu au la bază operațiuni reale.

Astfel, la începutul săptămânii, a fost identificată o societate comercială din Satu Mare, la care în anul 2012, reprezentantul legal a dispus înregistrarea în contabilitate a unor cheltuieli în valoare totală de 29 834 lei care nu au la bază operațiuni reale, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului consolidat al statului.

În cauză polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală.

De asemenea, au fost identificate două societăți comerciale afiliate, din Satu Mare, la care în perioada 2011-2015, reprezentantul legal a dispus înregistrarea în contabilitățile firmelor a unor cheltuieli în valoare totală de 16.328.831 lei, care nu au la bază operațiuni reale, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului consolidat al statului.

Polițiștii continua cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscal și spălare de bani.




TagsInspectoratul de Poliție Județean
Previous Article

Cu alcoolemie uriașă de la un ”grătar”. ...

Next Article

ANCHETĂ. Ungaria pompează milioane de euro în ...


ARTICOLE SIMILARE

  • Locale

    VIDEO. Un copil (13 ani) s-a sinucis după o ceartă cu părinții, din cauza temelor școlare

    februarie 16, 2022
    By PresaSM
  • Locale

    O femeie și un bărbat, prinși băuți la volan în județ. Alcoolemie uriașă

    iulie 8, 2019
    By PresaSM
  • Locale

    O fată (16 ani) a înjunghiat mortal un bărbat (41 de ani), care a sechestrat-o să o violeze

    august 17, 2021
    By PresaSM
  • Locale

    FOTO. Păgubiții au început să își reabiliteze apartamentele în urma exploziei din Satu Mare

    noiembrie 29, 2019
    By PresaSM
  • LocaleTop News

    FOTO. Copil de un anișor, decedat într-un accident rutier în Satu Mare. Mașină în șanț

    iulie 10, 2021
    By PresaSM
  • Locale

    FOTO. Femeie căzută la pământ în centrul municipiului Satu Mare, în apropierea Poliției

    februarie 6, 2021
    By PresaSM

Scrie un comentariu Anulează răspunsul

SIGUR TE-AR PUTEA INTERESA

  • Locale

    FOTO. Moarte cruntă pentru o femeie din Micula. A căzut într-o fosă septică

  • Locale

    Sătmăreanca era căutată de autoritățile din Cluj. Polițiștii au dus-o direct după gratii

  • Locale

    Cantitate uriașă de ouă, distrusă în județ! Distribuite de la ferma cu gripă aviară



© Copyright 2016-2022 PresaSM.ro. Toate drepturile rezervate.
Creat de ottoweb