Meniu

Caută pe PresaSM

0

ANCHETĂ a Poliției. Evaziune fiscală și spălare de bani de milioane de euro la Satu Mare

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, cu ocazia desfăşurării controalelor şi verificărilor pentru prevenirea şi combaterea ilegalităţilor comise în domeniul operaţiunilor e...

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, cu ocazia desfăşurării controalelor şi verificărilor pentru prevenirea şi combaterea ilegalităţilor comise în domeniul operaţiunilor economice la societăți comerciale din municipiul Satu Mare, au descoperit în contabilitate cheltuieli în valoare totală de 16.358.665 lei (circa 3,5 milioane de euro) care nu au la bază operațiuni reale. Astfel, la începutul săptămânii, a fost identificată o societate comercială din Satu Mare, la care în anul 2012, reprezentantul legal a dispus înregistrarea în contabilitate a unor cheltuieli în valoare totală de 29 834 lei care nu au la bază operațiuni reale, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului consolidat al statului. În cauză polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală. De asemenea, au fost identificate două societăți comerciale afiliate, din Satu Mare, la care în perioada 2011-2015, reprezentantul legal a dispus înregistrarea în contabilitățile firmelor a unor cheltuieli în valoare totală de 16.328.831 lei, care nu au la bază operațiuni reale, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului consolidat al statului. Polițiștii continua cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscal și spălare de bani.

Citește și

Mircea Govor, alături de comunitatea din Supur în noaptea de Înviere: ”Lumină, liniște și credință. Asta ne ține împreună”
Actualitate

Mircea Govor, alături de comunitatea din Supur în noaptea de Înviere: ”Lumină, liniște și credință. Asta ne ține împreună”

acum 21 minute
Tragedie pe o șosea din țară, în ziua de Paște.  O persoană a murit şi alte patru, inclusiv trei copii, au fost rănite
Actualitate

Tragedie pe o șosea din țară, în ziua de Paște. O persoană a murit şi alte patru, inclusiv trei copii, au fost rănite

acum 50 minute
Prognoza meteo pentru săptămâna următoare. Când cresc temperaturile la Satu Mare
Actualitate

Prognoza meteo pentru săptămâna următoare. Când cresc temperaturile la Satu Mare

acum 2 ore
Alegeri în Ungaria. Secțiile de vot s-au deschis. Maghiarii, în fața unui scrutin considerat istoric
Actualitate

Alegeri în Ungaria. Secțiile de vot s-au deschis. Maghiarii, în fața unui scrutin considerat istoric

acum 2 ore
FOTO/VIDEO. Biserici pline la Satu Mare în noaptea de Înviere. Credincioșii au luat Lumină și au așteptat sfințirea coșurilor
Actualitate

FOTO/VIDEO. Biserici pline la Satu Mare în noaptea de Înviere. Credincioșii au luat Lumină și au așteptat sfințirea coșurilor

acum 13 ore
FOTO/VIDEO. Hristos a Înviat! Lumina Sfântă de la Ierusalim a ajuns la Satu Mare, cu avionul
Actualitate

FOTO/VIDEO. Hristos a Înviat! Lumina Sfântă de la Ierusalim a ajuns la Satu Mare, cu avionul

acum 13 ore
Sătmăreanca dată dispărută, găsită în județul vecin
Actualitate

Sătmăreanca dată dispărută, găsită în județul vecin

acum 14 ore
Mesajul pompierilor sătmăreni: Atenție mare la lumânări și candele!
Actualitate

Mesajul pompierilor sătmăreni: Atenție mare la lumânări și candele!

acum 15 ore
FOTO/VIDEO. Accident mortal! Două mașini au luat foc la impact. O persoană a murit, 3 rănite grav
Actualitate

FOTO/VIDEO. Accident mortal! Două mașini au luat foc la impact. O persoană a murit, 3 rănite grav

acum 16 ore
SATU MARE. A furat o mașină lăsată cu geamul deschis și cheia în interior, apoi a vândut-o cu 600 de euro
Actualitate

SATU MARE. A furat o mașină lăsată cu geamul deschis și cheia în interior, apoi a vândut-o cu 600 de euro

acum 16 ore
De Paște, consilierii județeni PNL transmit tuturor cele mai calde urări de sănătate, liniște și speranță
Actualitate

De Paște, consilierii județeni PNL transmit tuturor cele mai calde urări de sănătate, liniște și speranță

acum 17 ore
Consilierul județean PSD, Neculai Avorniciți, le dorește tuturor sătmărenilor un Paște Fericit
Actualitate

Consilierul județean PSD, Neculai Avorniciți, le dorește tuturor sătmărenilor un Paște Fericit

acum 17 ore

Dezvoltat cu de Ottoweb

Alte știri pentru tine

Altă știre 0/0
Comentarii Anchete Politică Necitite