VIDEO. Prejudiciu uriaș, percheziții în zeci de locații, audieri în județul Satu Mare
Audieri la Satu Mare astăzi, într-un dosar de evaziune fiscală, după ce mascații au bătut în această dimineață la zeci de adrese din mai mul...
evaziune fiscală
Patron din Satu Mare acuzat că ar fi dat banii salariaților la restaurante și supermarket-uri
Judecătoria Satu Mare a dispus începerea judecății față de un patron, trimis în judecată pentru săvârșirea, în formă continuată, a infracțiu...
FOTO. Percheziții la Satu Mare. Vizați evazioniștii și contrabandiștii. Sechestru pe bunuri de sute de mii de lei
În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Pol...
FOTO. Percheziții la Satu Mare. Inspecții tehnice, fără chitanțe, acuză procurorii sătmăreni
Procuror din cadrul Parchetului de pe Iângă Tribunalul Satu Mare, cu sprijinul organelor de cercetare penală din cadrul Serviciul de Investi...
FOTO. Percheziții la Satu Mare. Ce spun polițiștii sătmăreni. Acuzații de evaziune fiscală
În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Pol...
Acuzații de evaziune fiscală la Satu Mare, cu prejudiciu de sute de mii de lei. Frima s-a făcut că plătește servicii de construcții
Administratorul unei firme din Satu Mare este suspectat de procurori de evaziune fiscală. Anchetatorii spun că la finalul anului 2018, frima...
Firmă din Botiz, cercetată pentru evaziune fiscală. Ar fi încasat venituri, dar nu le-a declarat
O firmă din Botiz este cercetată pentru evaziune fiscală, spun polițiștii sătmăreni, în urma unei sesizări că societatea ar fi făcut venitur...
Patronul din Satu Mare care a ”îmbogățit” oamenii străzii. Afaceri fictive de milioane de lei
Un patron din municipiul Satu Mare a primit ASTĂZI o pedeapsă de șapte ani de închisoare după ce a dat un tun de milioane de lei, folosindu-...
Oșanul cu 8 clase care a făcut evaziune cu sute de mașini și a scăpat de închisoare
Un oșan, absovent de studii gimnaziale, domiciliat în Bixad, a reușit să dea șah mat statului român. Acesta a adus SUTE de mașini la mâna a ...
Un dosar cu greutate la Tribunalul Satu Mare. Evaziune fiscală cu ramificații transnaționale
Un dosar cu greutate la Tribunalul Satu Mare. Pedepse cu executare într-un caz de evaziune fiscală cu ramificații transnaționale. Dosarul pe...
Comandați online cu plată ramburs? ANAF va fi cu ochii pe voi. Ce date vor trimite curierii către Fisc
Guvernul a adoptat miercuri o Ordonanţă de Urgenţă care prevede obligaţia ca firmele de curierat să raporteze ANAF cazurile în care comenzil...
Fost deputat de Satu Mare, trimis în judecată. I se impută un prejudiciu de circa 100.000 euro
Teodor Gavrilaș (66 de ani), fost deputat de Satu Mare în legislatura 1996 - 2000, a fost trimis în judecată de către procurorii Parchetului...
O afacere cu mașini second-hand i-a adus unui sătmărean un dosar penal. Totul a început cu o firmă înregistrată în Ungaria
Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice continuă cercetările în cadrul unui dosar penal privind săvârșir...
Producătorii de pălincă din județ, luați la ochi de Poliție. Detaliul care aduce dosare penale
Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, împreună cu cei din cadrul Poliției oraș Livada au identificat,...
Patronul unei firme de păcănele din județ, trimis în judecată. Prejudiciu de 390.000 lei
Un patron al unei firme de păcănele, împreună cu alți patru complici, au fost trimiși în judecată pentru evaziuna fiscală în formă continuat...
Au descins mascații la Satu Mare. Operațiune de amploare
Operațiune de proporții organizată astăzi dimineață de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Olt. Acțiunea, care ...
Percheziții și la Satu Mare într-un dosar de evaziune fiscală. Cine sunt cei vizați
Poliţiştii din Mureş efectuează cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române, 140 de percheziții, în 16 județe, la ...
