Patru administratori ai mai multor firme de ride-sharing au fost puși sub urmărire penală de procurorii Direcției Naționale Anticorupție într-un dosar de evaziune fiscală, cu un prejudiciu estimat la aproape 22 de milioane de lei, a anunțat DNA printr-un comunicat. În cauză, unul dintre suspecți a fost plasat sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, iar față de alți trei suspecți, administratori în drept și/sau în fapt ai unor societăți comerciale, s-a dispus continuarea urmăririi penale pentru aceleași infracțiuni.
Potrivit procurorilor, faptele ar fi fost comise în perioada ianuarie 2022 – iunie 2025. Suspectul M.C.D., împreună cu ceilalți implicați, ar fi ascuns sursa impozabilă prin plata „la negru” a salariilor către mai mulți șoferi colaboratori ai firmelor de transport alternativ.
„În scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale, inculpații ar fi efectuat operațiuni care nu au fost înregistrate în evidențele contabile ale societăților comerciale și nu au fost declarate organelor fiscale”, se arată în comunicatul DNA.
În urma acestor practici, bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu suma totală de 21.190.655 de lei, reprezentând impozite și contribuții cu reținere la sursă, inclusiv taxe salariale și contribuția asigurătorie de muncă. Anchetatorii mai precizează că, sub coordonarea suspecților, ar fi fost înființate nouă societăți de transport alternativ de persoane, care ar fi colaborat cu aproximativ 1.000 de șoferi înregistrați pe platformele de ride-sharing. Doar o mică parte dintre aceștia ar fi avut forme legale de angajare.
Procurorii susțin că plata salariilor „la negru” le-ar fi permis șoferilor să obțină venituri mai mari decât cele realizate în baza unor contracte de muncă. Cu titlu de exemplu, DNA arată că, în cazul uneia dintre societăți, pe platformele de ride-sharing figurau 1.025 de șoferi, în timp ce firma avea înregistrați oficial doar 193 de angajați. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și a eventualei răspunderi penale a persoanelor implicate.
Ce spun procurorii DNA: În perioada ianuarie 2022 – iunie 2025, cu intenție și în baza aceleiași rezoluții infracționale, inculpatul M.C.D. în calitate de administrator în drept și/sau în fapt al mai multor societăți comerciale cu obiect de activitate în transportul alternativ de persoane, împreună cu suspecții B.I. și C.A., în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale, ar fi ascuns sursa impozabilă, prin plata la negru a salariilor către mai mulți șoferi colaboratori.
Astfel, prin operațiuni care nu ar fi fost înregistrate în evidențele contabile ale societăților comerciale respective și care nu ar fi fost declarate organelor fiscale, inculpatul M.C.D. ar fi cauzat un prejudiciu bugetului de stat în cuantum total de 21.190.655 lei, reprezentând impozite și contribuții cu reținere la sursă (taxe salariale cu reținere la sursă și contribuție asigurătorie de muncă).
Concret, sub controlul și coordonarea inculpatului M.C.D. și a celorlalți suspecți, în perioada 2022 - 2025 ar fi fost înființate nouă societăți de transport alternativ de persoane, care ar fi colaborat cu aproximativ 1.000 de șoferi înregistrați pe platformele de ride-sharing. Dintre aceștia, doar o mică parte ar fi beneficiat de forme legale de angajare. Prin plata la negru a salariilor, șoferilor li s-ar fi oferit posibilitatea de a obține venituri mai mari decât cele realizate prin încheierea contractelor de muncă. Cu titlu de exemplu, în cazul uneia dintre societățile comerciale erau înregistrați pe platformele de ride-sharing 1.025 de șoferi, însă în urma verificărilor efectuate ar fi reieșit faptul că societatea figura doar cu 193 de angajați.
Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpatul M.C.D. trebuie să respecte o serie de obligații, între care: să se prezinte ori de câte ori este chemat la organul de urmărire penală, să nu părăsească teritoriul României fără acordul procurorilor D.N.A., să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menționate în ordonanța de dispunere a controlului judiciar și să nu dețină, să nu folosească și să nu poarte arme.
Inculpatului M.C.D. i s-a atras atenția că, în caz de încălcare cu rea-credință a obligațiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive. Inculpatului M.C.D., respectiv celor 3 suspecți, li s-au adus la cunoștință calitățile procesuale și acuzațiile penale, în conformitate cu prevederile art. 307 și 309 Cod de procedură penală.
Facem precizarea că efectuarea în continuare a urmăririi penale, respectiv punerea în mișcare a acțiunii penale sunt etape ale procesului penal reglementate de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.
