Dosar DNA de fraudă cu fonduri europene. Fermieri din Ardud și președintele unei asociații, condamnați pentru documente false folosite la APIA. Tribunalul a admis, în data de 16 aprilie 2026, două acorduri de recunoaștere a vinovăției încheiate de procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial într-un dosar ce vizează obținerea frauduloasă de subvenții agricole din fonduri europene, prin folosirea unor documente false depuse la APIA.
Cauza are în centru un înscris întocmit în cadrul unei asociații de crescători de taurine, document care atesta în mod nereal calitatea de membri ai unor persoane ce au solicitat sprijin financiar pentru suprafețe de pajiști comunale. Potrivit informațiilor PresaSM, documentul a fost folosit pentru obținerea pe nedrept a unor sume provenite din bugetul Uniunii Europene.
Cum a funcționat mecanismul
Din actele cauzei reiese că, în campania agricolă 2023, la data de 30 mai 2023, președintele unei Asociații a Crescătorilor de Taurine din zona Ardud a întocmit un document intitulat „centralizatorul privind acordul, datele de identificare, numărul de animale deținute de către fiecare membru al asociației și suprafața alocată fiecărui membru”, document înregistrat ulterior la Primăria Ardud.
Potrivit anchetatorilor, înscrisul era fals deoarece menționa ca membri ai asociației mai multe persoane care, în realitate, își depuseseră cererile de înscriere după data întocmirii centralizatorului. Cu toate acestea, documentul a fost folosit în fața APIA pentru justificarea eligibilității la subvenții.
Controlul efectuat la data de 11 martie 2025 de către Direcția Antifraudă și Control Intern din cadrul APIA a stabilit că în centralizator figurau șapte persoane care nu aveau calitatea de membri la momentul redactării documentului. Dintre acestea, doar două au și solicitat efectiv sprijin financiar în această calitate.
Prejudiciile identificate
Potrivit adresei APIA – Centrul Județean Satu Mare din 15 aprilie 2025, prejudiciul cauzat de unul dintre fermieri a fost stabilit la 26.701,48 lei (echivalentul a 5.368,75 euro), iar prejudiciul produs de o altă persoană menționată în același document a fost de 20.433,97 lei (aproximativ 4.108,57 euro). De asemenea, din aceleași acte rezultă că un alt prejudiciu, aferent exploatației persoanei care a întocmit centralizatorul, a fost de 3.493,88 lei.
APIA a precizat ulterior, printr-o adresă de completare, că sumele au avut ca obiect fonduri finanțate de Uniunea Europeană din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA). Instanța a mai reținut că prejudiciile produse de beneficiarii care au folosit documentul fals au fost achitate integral înainte de pronunțare.
Primul acord: fermier condamnat pentru folosirea documentului fals
Într-un prim acord de recunoaștere a vinovăției, instanța a analizat situația unui inculpat din Ardud, care, la data de 6 iunie 2023, a depus la APIA – Centrul Local Ardud o cerere de plată și a utilizat centralizatorul fals pentru a obține subvenția pe suprafață. Judecătorii au reținut că acesta a folosit documentul știind că nu avea, în realitate, calitatea de membru al asociației la data indicată în înscris și, astfel, a obținut pe nedrept fonduri europene.
În declarațiile date în cursul urmăririi penale, inculpatul a recunoscut fapta și a arătat că a depus cererea la APIA în calitate de persoană fizică, anexând documentele primite, deși știa că nu avea calitatea de membru al asociației. Pentru această faptă, încadrată la folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul Uniunii Europene, prevăzută de art. 18¹ din Legea nr. 78/2000, instanța a dispus: 1 an și 4 luni închisoare, cu suspendare.
Al doilea acord: președintele asociației, condamnat pentru fals și complicitate
În aceeași cauză, Tribunalul a admis și acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat cu inculpatul care, la data faptelor, avea calitatea de președinte al Asociației Crescătorilor de Taurine. Instanța a reținut că acesta a întocmit, la data de 30 mai 2023, înscrisul fals și l-a încredințat celor doi beneficiari ai subvențiilor pentru a fi folosit la APIA, în cadrul cererilor unice depuse în campania agricolă 2023. Judecătorii au arătat că înscrisul avea caracter fals deoarece atesta că cei doi solicitanți erau membri ai asociației la data emiterii centralizatorului, deși aceștia au obținut această calitate ulterior.
Faptele au fost încadrate ca fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzut de art. 322 alin. 1 Cod penal; complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul Uniunii Europene, prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 18¹ alin. 1 din Legea nr. 78/2000, ambele cu aplicarea dispozițiilor privind concursul de infracțiuni.
Instanța a ținut cont, la individualizarea pedepsei, de faptul că inculpatul se afla la primul contact cu legea penală, nu avea antecedente, a avut o conduită bună în cursul urmăririi penale, a recunoscut faptele și a manifestat regret. Pentru cele două infracțiuni, tribunalul a stabilit 1 an și 6 luni închisoare, cu suspendare.
