Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au descoperit în municipiul Satu Mare o fermă clandestină de criptomonede care funcționa într-o clădire dezafectată de pe strada Depozitelor, în afara oricărei evidențe fiscale și contabile.
Potrivit informațiilor obținute de PresaSM, acțiunea face parte dintr-o amplă operațiune desfășurată la nivel național de inspectorii antifraudă, care verifică locații cu consumuri ridicate de energie electrică, dar în care nu sunt declarate activități economice sau venituri către autoritățile fiscale.
Controlul de la Satu Mare a fost declanșat în urma unor analize complexe de risc și a unor verificări operative care au evidențiat neconcordanțe majore între activitatea desfășurată în locație și datele declarate autorităților fiscale.
La fața locului, inspectorii au identificat o infrastructură extinsă destinată producerii de active digitale, compusă din sute de echipamente specializate care funcționau permanent și generau un consum semnificativ de energie electrică. Potrivit ANAF, activitatea era organizată astfel încât să funcționeze fără întrerupere, fiind utilizate echipamente performante de procesare, sisteme de răcire și instalații electrice dimensionate pentru consumuri ridicate, caracteristice operațiunilor industriale de minare a criptomonedelor.
Unul dintre elementele care au atras atenția autorităților a fost consumul uriaș de energie electrică înregistrat în perioada august 2025 – aprilie 2026. Conform estimărilor ANAF, valoarea energiei consumate s-a ridicat la aproximativ 7 milioane de lei, nivel specific unei activități economice de amploare. Cu toate acestea, pentru locația respectivă nu au fost declarate activități economice și nici venituri către autoritățile fiscale.
Conform informațiilor PresaSM, în spatele activității ar figura două societăți comerciale cu sediul în județul Constanța, care aveau declarat un alt obiect principal de activitate. Surse apropiate anchetei susțin că firmele desfășurau oficial activități în domeniul HoReCa, inclusiv exploatarea unor baruri de pe litoralul Mării Negre.
Mai mult, cele două societăți nu ar fi achitat contravaloarea energiei electrice către doi furnizori, aspect care a contribuit la declanșarea verificărilor. Deși autoritățile au așteptat reprezentanții firmelor la locația controlată, niciunul dintre aceștia nu s-a prezentat, în pofida faptului că bunurile aflate în hală erau evaluate la sute de mii de euro.
Potrivit informațiilor PresaSM, un avocat al societăților ar fi purtat inițial discuții cu inspectorii antifraudă, însă ulterior persoanele implicate nu au mai răspuns solicitărilor autorităților.
În urma verificărilor, inspectorii ANAF Antifraudă au dispus confiscarea întregii infrastructuri utilizate pentru producerea activelor digitale. Este vorba despre 407 echipamente de minare a criptomonedelor, evaluate la peste 2 milioane de lei.
În prezent, autoritățile încearcă să stabilească identitatea beneficiarilor reali ai afacerii. Deși documentele depuse la Registrul Comerțului indică anumite persoane în calitate de administratori și beneficiari reali declarați, anchetatorii verifică dacă acestea controlau efectiv activitatea desfășurată la Satu Mare.
Surse PresaSM susțin că una dintre metodele utilizate de astfel de grupări este schimbarea periodică a locațiilor în care sunt amplasate echipamentele de minare, pentru a îngreuna identificarea și monitorizarea activităților de către autorități.
Verificările continuă pentru stabilirea valorii exacte a veniturilor nedeclarate și a obligațiilor fiscale sustrase de la plată. În funcție de concluziile controlului, autoritățile pot dispune măsuri suplimentare, inclusiv sesizarea organelor de urmărire penală, dacă vor fi identificate elemente care întrunesc condițiile unei infracțiuni.
