Conform informațiilor PresaSM, mai multe percheziții au avut loc în zona Oașului (Bixad-Târșolț), în județul Satu Mare! Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Cluj, împreună cu polițiști din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Cluj Napoca și ai Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, au pus în aplicare 10 mandate de percheziție domiciliară pe raza municipiului București și a județului Satu Mare, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, transportul, deținerea ori alte operațiuni privind circulația drogurilor de risc și mare risc, spălare a banilor, evaziune fiscală și fals în înscrisuri sub semnătură privată.
O schemă extrem de complexă
Din probatoriul administrat până în prezent a reieșit faptul că, începând cu anul 2018, patru inculpați, cetățeni români, au constituit o grupare de criminalitate organizată în scopul obținerii de importante beneficii materiale din ”albirea” unor sume de bani provenite din infracțiuni. Astfel, membrii au înființat mai multe entități juridice de tipul antreprenor individual și societăți pe acțiuni simplificate (ODG) pe teritoriul Franței, societăți prin intermediul cărora au preluat, în schimbul unor comisioane, importante sume de bani, obținute din traficul de droguri de risc și mare risc, pe care le-au transferat prin mai multe conturi bancare ale unor firme, controlate de gruparea de criminalitate organizată, astfel încât să le disimuleze proveniența ilicită.
Totodată, membrii grupării au creat un circuit financiar fictiv în cadrul căruia au facturat nereal prestări servicii între diverse entități juridice de pe teritoriul Uniunii Europene în scopul schimbării destinației unor fonduri financiare, existente în patrimoniul firmelor, cu consecința imediată a diminuării bazei impozabile aferentă calculării taxelor și impozitelor datorate Bugetului Uniunii Europene și implicit în denaturarea rezultatelor financiare ale firmelor implicate.
Rulaje de sute de milioane de euro
Cercetările au reliefat că, prin conturile bancare ale entităților juridice implicate s-au derulat transferuri bancare de peste 300.000.000 euro, iar o parte din aceste sume de bani au fost reintroduse în circuitul comercial pentru a se ascunde proveniența lor, fiind investite în bunuri imobiliare situate în municipiile Cluj-Napoca, București și Satu Mare, imobile achiziționate pe numele altor persoane din anturajul grupului infracțional organizat.
În urma cooperării cu omologii francezi, s-a stabilit că membrii grupării au fost sprijiniți în activitatea infracțională de alți trei cetățeni sătmăreni - conform informațiilor PresaSM - precum și faptul că autoritățile judiciare din Paris desfășoară cercetări privind o largă rețea de spălare a banilor care ar viza și membrii grupării de criminalitate organizată de origine română.
În vederea documentării activității infracționale, autoritățile de aplicare a legii din România și din Franța au semnat, în octombrie 2025, sub egida EUROJUST, un acord pentru constituirea unei Echipe Comune de Anchetă - JIT (Joint Investigation Team). Pe parcursul perchezițiilor efectuate au fost identificate și ridicate documente, laptopuri, medii de stocare a datelor, bijuterii, 4 ceasuri purtând numele unei mărci de lux, suma de peste 23.000 euro, suma de 65.700 euro formată din bancnote susceptibil a fi contrafăcute, precum și alte mijloace de probă.
Trei sătmăreni suspectați și reținuți
Concomitent cu acțiunea desfășurată pe teritoriul României, autoritățile franceze au pus în aplicare 15 mandate de percheziție domiciliară. Au fost puse în aplicare mandate europene de arestare emise pe numele a 4 inculpați, cetățeni români, în cursul zilei de 04.02.2026, judecătorii de drepturi și libertăți din cadrul Curților de Apel Oradea și București dispunând măsura arestării preventive a acestora. De asemenea, autoritățile franceze au dispus arestarea arestarea preventivă a altor 9 inculpați.
La acțiunea din România au participat și polițiști francezi din cadrul Police Nationale – Direction de la Police Judiciaire. Activitățile judiciare sunt realizate cu suportul Eurojust și au beneficiat de sprijinul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Maramureș, Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Bistrița Năsăud, specialiștilor criminaliști din Inspectoratul Județean de Poliție Maramureș și jandarmilor Grupării de Jandarmi Mobile Cluj și Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.
Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
