Un caz șocant de înșelăciune a ieșit la iveală în județul Satu Mare, unde o femeie a fost convinsă timp de peste doi ani că urmează să devină agent secret într-o presupusă organizație de spionaj. În realitate, totul a fost o schemă elaborată de fraudă pusă la cale de doi soți. Cei doi soți au creat o structură falsă pe care au denumit-o „IPA”, sugerând o legătură cu International Police Association. În realitate, organizația nu exista.
Aceștia au recrutat o femeie din județ, Anamaria C., căreia i-au promis accesul într-o presupusă organizație secretă de informații. Pentru a fi acceptată și a avansa în „ierarhie”, femeia trebuia să îndeplinească misiuni și să genereze fonduri pentru agenție. În peste doi ani, aceasta a transferat în conturile coordonatorilor nu mai puțin de 632.030 lei (aproximativ 128.000 de euro), prin 477 de tranzacții financiare.
„Misiuni operative” în fața primăriilor și în parcări
Pentru a menține iluzia activității operative, falsa agenție îi trimitea pe colaboratori în teren. Anamaria a fost pusă să staționeze ore întregi în fața unor instituții publice din județ. Printre „misiunile” primite: supraveghere în fața Primăriei Certeze, unde a fost observată repetat timp de mai multe săptămâni; prezență constantă în zona Primăriei Bixad; staționări în parcări de supermarketuri sau la stații de carburanți. Femeia fusese convinsă că simpla ei prezență în acele zone permitea organizației să „intercepteze discuții”, o afirmație fără nicio bază reală.
Obligată să aducă bani pentru „agenție”
Pentru a face rost de sumele cerute, Anamaria a fost determinată să pună în aplicare chiar ea o schemă de fraudă sentimentală. A contactat un bărbat pe rețelele sociale, i-a câștigat încrederea și i-a creat impresia că îl iubește și că vor avea o relație. În doar șapte luni, acesta i-a transferat 66.155 de euro. Printre pretextele folosite: o internare fictivă într-un spital privat – 14.000 lei; un presupus proces pentru custodia copilului – „garanție” de 7.000 euro; alte situații dramatice inventate. O parte din bani a ajuns direct în contul soțului care coordona falsa agenție.
Alte victime și un „flagrant” inventat
Anamaria a convins un alt bărbat să trimită 30.000 de euro, însă acesta nu a dorit să participe la procesul penal. De asemenea, un martor din dosar a fost determinat să plătească 10.000 de euro pentru organizarea unui presupus flagrant în Satu Mare. Banii au fost însă însușiți de cei doi soți. Martorului i s-au promis restituirea banilor și primirea unei legitimații și insigne pentru a adera la grup, însă ulterior a realizat că totul fusese o înscenare. În declarațiile date ulterior, Anamaria a susținut că a fost manipulată psihic de cei doi soți, care pretindeau că sunt agenți sub acoperire într-o structură secretă asociată cu IPA. Pentru a inspira încredere, femeia care coordona grupul a pretins că este polițistă și a postat pe rețelele sociale o fotografie în uniformă, fără a i se vedea fața.
Condamnări și despăgubiri
Instanța a stabilit că cei doi soți se fac vinovați de înșelăciune în formă continuată. Pedepsele aplicate: 2 ani și 6 luni de închisoare pentru bărbat – suspendare pe 4 ani; 3 ani de închisoare pentru femeie – suspendare pe 4 ani; 1 an de închisoare pentru Anamaria C. – suspendare pe 3 ani. Toți trei vor presta muncă în folosul comunității. Instanța a mai dispus plata a 66.155 euro daune materiale și 5.000 euro daune morale către principala victimă; plata a 15.000 euro daune materiale și 500 euro daune morale către Anamaria C. Dacă prejudiciile nu vor fi recuperate prin executare silită, acestea pot fi confiscate de Ministerul Public.
