Inspectorii antifraudă ai Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au descoperit nereguli fiscale la peste 85% dintre casele de schimb valutar verificate în cadrul unei ample acțiuni de control desfășurate la nivel național. În urma verificărilor, autoritățile au aplicat amenzi și au confiscat sume de bani în valoare totală de 3,45 milioane de lei.
Controlul-pilot a vizat 33 de operatori economici care desfășoară activități de schimb valutar și au fost selectați în urma unor analize de risc realizate de ANAF. Inspectorii au urmărit gradul de respectare a obligațiilor fiscale și modul în care sunt înregistrate și raportate tranzacțiile efectuate.
Potrivit instituției, cele mai frecvente abateri constatate au fost neemiterea bonurilor fiscale pentru operațiunile de schimb valutar, refuzul sau lipsa posibilității de plată prin mijloace moderne, precum cardul bancar, precum și efectuarea tranzacțiilor fără identificarea corespunzătoare a clienților pe baza actelor de identitate.
De asemenea, inspectorii au descoperit situații în care casele de schimb valutar nu respectau obligația legală de supraveghere video permanentă a activității sau existau diferențe semnificative între tranzacțiile efectiv realizate și cele înregistrate în documentele contabile și fiscale.
Până în prezent, ANAF a aplicat amenzi contravenționale în valoare de peste 1,1 milioane de lei și a dispus confiscarea unor sume care depășesc 2,34 milioane de lei. Verificările continuă în cazul a zece operatori economici incluși în proiect.
Unul dintre cele mai grave cazuri a fost identificat la un punct de schimb valutar din județul Suceava. Inspectorii au găsit importante sume de bani provenite din operațiuni pentru care nu fuseseră emise bonuri fiscale, precum și numerar introdus în unitate fără documente justificative. Operatorul economic a fost amendat cu 60.000 de lei, iar autoritățile au confiscat 211.670 de euro, 35.320 de franci elvețieni, 42.534 de dolari și 22.140 de lire sterline.
Pentru a se proteja și pentru a contribui la combaterea evaziunii fiscale, ANAF recomandă clienților să solicite întotdeauna bon fiscal pentru orice operațiune de schimb valutar și să verifice dacă unitatea respectă obligațiile legale privind plata cu cardul, acolo unde aceasta este aplicabilă.
Totodată, cetățenii sunt încurajați să semnaleze eventualele nereguli prin intermediul aplicației oficiale „iBon Fiscal”, în special în situațiile în care nu primesc documente fiscale pentru tranzacțiile efectuate.
Reprezentanții ANAF au anunțat că, pe baza rezultatelor obținute, iau în calcul extinderea acestui model de control la nivel național, pentru a reduce evaziunea fiscală și pentru a asigura condiții de concurență corectă în domeniul schimbului valutar.
foto: arhivă/AI
