Un sătmărean neatent a fost țepuit cu câteva mii de lei după ce a fost contactat prin aplicația Whatsapp de către mai mulți ucraineni. Totul a început după ce sătmăreanul a încercat să vândă unele bunuri pe olx. Din cauza războiului, indivizii nu pot să fie identificați și, cel mai probabil, vor continua activitatea infracțională.
Totul a început în data de 13.01.2022, în jurul orelor 22:00, atunci când persoana vătămată a postat spre vânzare, pe site-ul specializat în vânzare-cumpărare online OLX mai multe articole de îmbrăcăminte. În aceeaşi dată a fost contactată pe aplicația de mesagerie electronică ”Whatsapp” de către o persoană care s-a recomandat a fi din localitatea Bacău și care s-a arătat interesată de achiziționarea respectivelor articole.
Autorul a convins persoana vătămată că dorește să achiziționeze articolele de îmbrăcăminte prin serviciul de plată și curierat oferit de OLX, ocazie cu care i-a trimis un link pe care persoana vătămată l-a completat cu datele personale și ale cardului bancar, emis de către Banca Română de Dezvoltare.
După completarea formularului din respectivul link, persoanei vătămate i-au apărut mai multe solicitări pentru a autoriza tranzacții, pe care ea însă nu le inițiase, astfel le-a refuzat, după care a primit un mesaj din partea aplicației prin care era înștiințată că i-a fost blocat cardul bancar.
În data de 14.01.2022, sătmăreanul s-a deplasat la sediul unei unității BRD din Satu Mare, unde a inițiat un aviz de refuz de plată, autorii necunoscuți reușind în cursul nopții de 13/14.01.2022să efectueze un transfer de 4040 lei prin serviciul de transfer rapid de bani ”TransferGo„.
În urma ordonanței emise de către organele de cercetare penală, din data de 28.02.2022, comerciantul ”TransferGO”, respectiv a cererilor de asistență transmise Centrului de Cooperare Polițienească Internațională, se constată faptul că în data de 14.01.2022 autori necunoscuți au efectuat un transfer în cuantum de 4040 lei în contul numitului Bilokon Pavlo, cetățean ucrainiean, însă imediat după primirea sumei aceasta a fost convertită din lei în UAH (grivne ucrainiene) și transferată numitului Yaroslav Rybalchenko, în contul deținut de acesta la PrivatBank, din Ucraina.
În lipsa altor detalii privind pe numitul Yaroslav Rybalchenko (dată nașterii, domiciliu, număr și serie act de identitate), autoritățile din Ucraina nu au putut să îl identifice, luând în considerare situația internațională existentă în această țară, nu se întrevăd alte metode investigative care să conducă la identificarea autorilor.
Pentru toate aceste motive, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Satu Mare au decis să claseze dosarul.
