Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare, împreună cu ofiţerii SICE Satu-Mare, pun în executare 3 mandate de percheziţie (în judeţul Satu Mare) şi 1 mandat de aducere într-un dosar penal înregistrat la Parchetul Satu Mare privind infracţiuni de evaziune fiscală. Acţiunile vizează persoanele suspectate de nedeclararea veniturilor obţinute şi sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale, iar autorităţile investighează modalităţile prin care aceste fapte au fost comise.
De asemenea, sunt mai multe percheziții în Satu Mare, Maramureș și Mureș. Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, împreună cu ofiţerii SICE Cluj, pun în executare 12 mandate de percheziţie (8 în Maramureş, 3 în Mureş, 1 în Satu Mare) şi 4 mandate de aducere.
Într-una dintre cauze privind infracţiuni de înşelăciune se reţine că, prezentându-se drept administrator al unei societăţi comerciale, făptuitorul a remis bilete la ordin, ştiind că acestea nu vor putea fi valorificate, pentru a beneficia de bunuri mobile care formau obiectul unui contract de închiriere. Prejudiciul generat prin înşelăciune este de aproximativ 250.294 lei, iar prejudiciul cauzat prin abuz de încredere se ridică la 2.341.323 lei.
Într-un alt dosar, Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj, împreună cu ofiţerii SICE Cluj, investighează infracţiuni de evaziune fiscală. Se reţine că, în perioada august – decembrie 2021, administratorul de fapt al unei societăţi, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale, nu a evidenţiat contabil şi nu a declarat fiscal operaţiunile comerciale şi veniturile aferente, în principal livrările de telefoane mobile, pe relaţiile cu 11 societăţi/clienti. Această conduită a cauzat un prejudiciu bugetului de stat în sumă de 238.306 lei, din care 207.306 lei reprezintă TVA, iar 30.886 lei impozit pe veniturile microîntreprinderilor.
