Detalii spectaculoase ies la iveală din dosarul instrumentat de DIICOT Satu Mare, în care mai multe persoane sunt acuzate că au constituit o grupare infracțională organizată ce ar fi reușit să fraudeze sistemul bancar prin utilizarea unor terminale POS și a datelor unor carduri bancare compromise. Potrivit anchetatorilor, prejudiciul produs depășește 5,4 milioane de lei. În acest context, Tribunalul Satu Mare a soluționat recent o cerere formulată de unul dintre inculpați, care a solicitat restituirea unor bunuri personale aflate într-un autoturism Audi Q7 pus sub sechestru în cadrul anchetei.
Peste 1.100 de tranzacții frauduloase și 571 de carduri compromise
Conform informațiilor PresaSM, extrase din rechizitoriul DIICOT, inculpații sunt acuzați că, începând cu a doua jumătate a anului 2024, au constituit în județul Satu Mare o grupare cu ramificații internaționale, specializată în fraude informatice și financiare. Procurorii susțin că membrii rețelei ar fi obținut și utilizat datele unor carduri bancare compromise aparținând unor cetățeni străini, pe care le-ar fi introdus în terminale POS instalate la mai multe societăți comerciale. În total, anchetatorii au identificat 571 de carduri compromise și nu mai puțin de 1.192 de accesări ilegale ale sistemelor informatice ale unor instituții bancare. Prin aceste operațiuni ar fi fost efectuate tranzacții frauduloase în valoare totală de 5.499.615 lei, bani care ulterior ar fi fost transferați și retrași prin intermediul unor persoane aflate pe nivelurile inferioare ale grupării.
Un dosar de amploare pentru Satu Mare
Ceea ce face deosebit acest dosar este dimensiunea presupusei fraude. Procurorii vorbesc despre o rețea care ar fi utilizat 18 terminale POS pentru procesarea tranzacțiilor frauduloase, sute de carduri compromise și un circuit complex de transfer și spălare a banilor. Valoarea de peste 5,4 milioane de lei plasată în centrul acuzațiilor transformă cauza într-una dintre cele mai importante anchete de criminalitate informatică și financiară derulate în ultimii ani în județul Satu Mare.
Rolul unui sătmărean: transport, legături cu furnizorii de date și retrageri de bani
Potrivit DIICOT, unul dintre inculpați ar fi avut un rol activ în funcționarea rețelei. Procurorii susțin că acesta menținea legătura cu persoane care furnizau date de carduri compromise și terminale POS și că îl transporta pe presupusul lider al grupării la întâlniri cu ceilalți membri, dar și la operațiuni de retragere a sumelor obținute ilegal. Anchetatorii mai susțin că acesta a participat la întocmirea unor documente false și la disimularea provenienței banilor rezultați din fraude, prin crearea unor justificări fictive pentru transferurile efectuate.
Audi Q7 pus sub sechestru de procurori
În timpul urmăririi penale, DIICOT a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra unui autoturism Audi Q7 despre care procurorii consideră că era folosit efectiv de inculpat, chiar dacă figura pe numele mamei acestuia. Măsura a fost luată în vederea unei eventuale confiscări și pentru garantarea recuperării prejudiciului. Deși mașina rămâne sub sechestru, judecătorul de cameră preliminară a apreciat că obiectele personale aflate în interior nu au legătură cu activitățile infracționale investigate. Astfel, instanța a dispus restituirea permisului de conducere, a cheilor locuinței, a mai multor geci, a unei genți din piele, a unui parfum și a oricăror alte bunuri personale care vor fi găsite în autoturism.
Inculpații beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.
--------------------
FOTO: Arhivă/Scop ilustrativ
