Gruparea - cu ramificații în județul Satu Mare - avea o structură bine definită, fiecare membru având un rol precis în lanțul infracțional. Primul pas în activitatea infracțională era reprezentat de instalarea unor dispozitive de skimming pe bancomate (ATM-uri). Aceste dispozitive erau concepute pentru a copia datele stocate pe banda magnetică a cardurilor bancare introduse de utilizatori.
Conform informațiilor PresaSM, în paralel, membrii grupării montau și micro-camere sau tastaturi false pentru a obține codurile PIN ale victimelor. Astfel, erau colectate simultan: datele cardului (număr, expirare etc.), codul PIN necesar pentru retrageri de numerar. Aceste operațiuni erau realizate atât în România, cât și în alte state europene, unde securitatea unor ATM-uri era mai ușor de compromis.
Prelucrarea datelor și fabricarea cardurilor false
După colectarea datelor, informațiile erau transferate către alți membri ai grupării, specializați în partea tehnică. Aceștia utilizau echipamente dedicate pentru stocarea și organizarea datelor sustrase, inscripționarea acestora pe carduri blank (carduri goale), crearea unor clone funcționale ale cardurilor originale. Practic, se realizau copii identice ale cardurilor victimelor, care puteau fi folosite fără ca titularii să știe că au fost compromiși.
Retrageri frauduloase în mai multe țări
Cardurile falsificate erau apoi utilizate pentru retrageri de numerar din ATM-uri, în special în străinătate, pentru a îngreuna depistarea rapidă a autorilor. Anchetatorii au stabilit că retragerile frauduloase au fost efectuate în mai multe state, inclusiv Marea Britanie, dar și alte state europene precum Spania sau Croația. Sumele erau retrase în tranșe mici, dar repetate, pentru a evita blocarea automată a cardurilor și a nu atrage suspiciuni imediate.
Procurarea și utilizarea echipamentelor
Un alt aspect important al activității infracționale îl reprezenta procurarea și confecționarea echipamentelor de skimming. Gruparea dispunea de dispozitive electronice specializate, componente pentru modificarea ATM-urilor, echipamente pentru scrierea datelor pe carduri. Acestea erau utilizate atât în țară, cât și în străinătate, membrii grupării deplasându-se frecvent pentru a instala dispozitivele și a exploata datele obținute.
Un mecanism coordonat, cu prejudicii în lanț
Din ansamblul probelor administrate a rezultat că activitatea grupării era una coordonată, cu caracter continuu, fiecare etapă fiind esențială colectarea datelor, prelucrarea și clonarea cardurilor, retragerile frauduloase. Acest tip de infracționalitate produce prejudicii în lanț, afectând atât persoanele fizice, cât și instituțiile bancare, și presupune cooperare internațională pentru destructurarea rețelelor.
Sătmărean dat în urmărire internațională
Unul dintre membrii rețelei este și un sătmărean urmărit la nivel internațional încă din anul 2020, după ce s-a sustras executării unei pedepse cu închisoarea. Acesta fusese condamnat definitiv la 2 ani de închisoare pentru implicarea într-un grup infracțional organizat specializat în fraude de tip „skimming”.
Inițial, inculpatul a primit o pedeapsă cu suspendarea executării sub supraveghere. Ulterior însă, instanța a revocat această măsură, după ce acesta nu a respectat obligațiile impuse. Astfel, în anul 2020 s-a dispus executarea efectivă a pedepsei de 2 ani de închisoare, a fost emis mandat de executare, a fost dat în urmărire internațională, au fost emise inclusiv mandate de arestare valabile în spațiul european și în Marea Britanie. Cu toate acestea, bărbatul nu a executat nicio zi de detenție, reușind să se sustragă autorităților.
Potrivit datelor transmise de Interpol, individul a fost recent localizat în Statele Unite ale Americii, pe teritoriul unui stat american, unde este cercetat pentru noi infracțiuni de același tip – skimming. Această situație a determinat autoritățile române să inițieze procedurile de extrădare, pentru ca acesta să fie adus în țară și să își execute pedeapsa.
-------------------------
FOTO: Arhivă/Scop ilustrativ
